Корпоративные расследования обычно фокусируются на одном из двух возможных мест совершения правонарушений или риска. Первый – внутри вашей собственной компании. Второй – другая компания, которая может представлять угрозу для вашей компании. Однако мы добавляем еще один важный третий объект – политическую среду, или оценку политических рисков.
Сегодня мы можем наблюдать все более требовательную и сложную нормативно-правовую среду. Это означает, что вероятность попасть в поле зрения регуляторов отрасли становится все выше. Но дело в том, что компания может быть уличена в нарушении законов и нормативных актов, просто ведя обычный бизнес. То есть, возможно, они не совершали умышленных нарушений, а просто не следили за изменением нормативных требований.
Необходимость в корпоративном расследовании может возникнуть из-за того, что сотрудник поднимает вопросы о вашей деловой практике. Вы должны поощрять это. Ведь это гораздо предпочтительнее, чем узнать о необходимости расследования, получив повестку из правительственного органа. Так как повестка свидетельствует о том, что в отношении вашего бизнеса уже ведется официальное расследование.
Так нужно ли вы проводить корпоративное расследование? В конце концов, они могут быть разрушительными и отнимать много времени. Что бы ни заставило вас обратить внимание на возможную необходимость расследования, помните следующее. Ставки для вашей компании высоки. Если вас признают виновным в серьезных правонарушениях, это может привести к краху бизнеса. А если не выявить неправомерные действия сотрудников, такие как кража или злоупотребление служебным положением, можно понести неисчислимые убытки. И действительно, неспособность распознать угрозы со стороны неэтичных конкурентов может обернуться катастрофой. Проще говоря, ставки слишком высоки, чтобы оставлять расследование на усмотрение штатных сотрудников.
Методы, используемые для сбора данных, могут значительно повлиять на достоверность собранной информации. И это особенно верно в случае прямых интервью и опросов сотрудников. Это связано с тем, что характер взаимоотношений между сотрудниками и руководством может значительно усложнить сбор данных. Разные формы предвзятости могут скомпрометировать процесс. Поэтому прежде чем начинать внутреннюю проверку, подумайте о привлечении опытного стороннего специалиста и специалиста по корпоративным расследованиям. Вы с большей вероятностью получите достоверную информацию, необходимую для эффективного и результативного решения вашей проблемы.
Расследование возможного мошенничества – это один из самых распространенных видов расследований, которые мы проводим. В ходе такого расследования мы используем множество методов наблюдения и сбора данных. В зависимости от специфики вашего дела, мы можем использовать технологии подслушивания. И почти всегда возникает необходимость в цифровой экспертизе. Возможно, нам даже понадобиться внедрить оперативников под прикрытием. Поэтому, какие бы потребности ни возникли в вашем деле, мы предлагаем вам гарантию того, что мы раскроем правду.
Физическая и кибер безопасность так же важны для благополучия вашей компании, как и надежная бизнес-модель. Никто не хочет, чтобы плоды его труда, времени и сил просто испарились в воздухе. Но именно это и происходит ежедневно в современном враждебном мире. Это происходит потому, что сложные и разрушительные кибератаки могут проводиться из любой точки мира. И один мошенник, получивший доступ в качестве сотрудника или клиента, может уничтожить всю жизнь, потраченную на создание вашего бизнеса.
Когда-то мы, детективы, были ограничены в своих возможностях корпоративного наблюдения камерами и простыми записывающими устройствами. Но сегодня корпоративное наблюдение/контрнаблюдение включает в себя самые сложные анализаторы радиочастотного спектра и методы цифровой криминалистики. Так что это задача для таких преданных своему делу профессионалов, как мы.
Мир стремительно меняется. И, конечно, глобализация делает иностранные инвестиции более простыми и выгодными. Но можете ли вы поспевать за темпами изменений в каждой стране мира? Или способны ли вы точно оценить уровень риска, который постоянно меняющиеся политические условия представляют для ваших инвестиций?
Откровенно говоря, невозможно знать все, что нужно знать о стране, в которую вы собираетесь инвестировать. Конечно, сегодня страна может выглядеть стабильной. Этот ужасный гражданский конфликт закончился несколько лет назад. Но знаете ли вы, что 65% всех стран, где закончился гражданский конфликт, в течение пяти лет вновь возвращаются к гражданскому конфликту? А как насчет режима прав собственности? Хорошо ли он установлен? Может ли смена правительства обернуться катастрофой для вашей компании? И вообще, насколько стабилен нынешний режим?
Эти вопросы жизненно важны для безопасного инвестирования ваших ресурсов. А для надежных ответов на них требуются специалисты по оценке политических рисков. К счастью для вас, у нас есть как штатные политические аналитики, так и другие, работающие по контракту. Поэтому вы можете рассчитывать на то, что мы будем держать вас в курсе последних изменений, влияющих на уровень риска, с которым вы сталкиваетесь.
